Быстрая навигация: Каталог статей > Предпринимательские договоры > Сделки с недвижимостью > При помощи каких поддельных документов мошенники отбирают недвижимость (Павлов В.)

При помощи каких поддельных документов мошенники отбирают недвижимость (Павлов В.)

Дата размещения статьи: 01.12.2021

На сегодня в России в преступном мире стали очень популярны мошеннические схемы подделки документов для завладения имуществом. Преступность стала более интеллектуальной, у мошенников есть и свои адвокаты, а сами преступники имеют высшее образование и определенные познания в сфере юриспруденции, риелторского дела и строительного бизнеса. Зачастую жертвами аферистов становятся люди без юридических познаний, одинокие, инвалиды или слишком самонадеянные, которые считают, что помощь специалистов не нужна, это пустая трата денег и лучше все решить самому и, соответственно, не нести дополнительные финансовые потери.

Наиболее распространенными видами мошенничества в сфере недвижимости являются продажа квартиры по подложным документам, а также проведение сделок с привлечением недееспособных лиц.

Не следует покупать квартиру по копиям документов, даже если они нотариально заверены. В оригинальных документах не должно быть помарок и исправлений, а если квартира продается по доверенности, то обязательно требуйте присутствия собственника на сделке.

Чаще всего мошенники пытаются подделать именно нотариальную доверенность, поэтому данный документ следует в первую очередь проверить на подлинность. Удостовериться, настоящий документ или нет и не был ли он отозван, можно на сайте Федеральной нотариальной палаты, заполнив реквизиты, указанные в доверенности.

Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (п. 1 ст. 159 УК РФ).

Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков является уголовно наказуемым деянием (ст. 327 УК РФ).

В соответствии со ст. 179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Следовательно, при подделке документов, когда мошенники отбирают недвижимость, предусмотрена уголовная и гражданско-правовая ответственность (УК РФ и ГК РФ).

Наиболее интересно рассмотреть судебную практику для более глубокого изучения данной категории дел для минимизации негативных юридических рисков.

 

Волжский районный суд, приговор N X-XXX/2018 от 20 ноября 2018 г. по делу N X-XXX/2018.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Ф.И.О.2, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Установил:

Подсудимый Ф.И.О.2 совершил преступления при следующих обстоятельствах.

1. В июле 2009 г. Ф.И.О.2 получил информацию о наличии в собственности муниципального образования "адрес" объекта недвижимости - жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: "адрес", в котором в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве квартиросъемщика проживала Ф.И.О.3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О.3 умерла, данное жилое помещение иным лицам в пользование не представлялось, не приватизировалось и в июле 2009 г. пустовало.

После этого, в период с начала июля по ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О.2 завладел ключами от жилого помещения по ул. "адрес" и провел мероприятия по установлению металлической входной двери с новыми запорными устройствами. Затем встретился с знакомым Ф.И.О.4 и, не ставя его в известность о своем преступном намерении, попросил, чтобы тот подобрал трех лиц для участия в получении доверенности у нотариуса на право участия в сделке купли-продажи, пообещав за это материально отблагодарить данных лиц. Кроме того, согласно указаниям Ф.И.О.2 Ф.И.О.4 должен был получить у одного из указанных лиц паспорт и передать его Ф.И.О.2. На это Ф.И.О.4, не догадываясь о преступном намерении, дал свое согласие. После Ф.И.О.4 встретился со своим знакомым Ф.И.О.5 и попросил найти двух лиц для последующего участия в приобретении доверенности у нотариуса за материальное вознаграждение. В тот же день Ф.И.О.5 встретился со своими знакомыми Ф.И.О.6 и Ф.И.О.7. Не догадываясь о преступных намерениях, Ф.И.О.6 и Ф.И.О.7 дали свое согласие.

После этого Ф.И.О.6 передал свой паспорт (серия XX номер XXX) Ф.И.О.4, тот изготовил ксерокопию паспорта и передал ее Ф.И.О.2. Далее Ф.И.О.2 неустановленным способом получил поддельный договор без номера на приватизацию жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между администрацией "адрес" в лице главы администрации Ф.И.О.50 и Ф.И.О.51, согласно которому Ф.И.О.6 якобы приобрел в частную собственность жилое помещение, находящееся по адресу: "адрес", якобы зарегистрированный Агентством по приватизации жилищного фонда "адрес" по управлению имуществом "адрес" за N в реестре от ДД.ММ.ГГГГ, и Муниципальным специализированным предприятием "Городское БТИ" в реестровой книге за N р782 от ДД.ММ.ГГГГ, используя при этом поддельные клише печати администрации "адрес", печати и штампа Муниципального специализированного предприятия "Городское БТИ", печати и штампа Агентства по приватизации жилищного фонда "адрес" по управлению имуществом "адрес", а также подделав подписи главы администрации "адрес" Ф.И.О.50 и начальника Муниципального специализированного предприятия "Городское БТИ".

ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О.4, взяв с собой Ф.И.О.5 и Ф.И.О.6, а также переданный Ф.И.О.10 поддельный договор приватизации на "адрес", приехали к нотариальной конторе, расположенной по адресу: "адрес". Ф.И.О.5 и Ф.И.О.6 обратились к нотариусу, предъявив договор приватизации и паспорт на имя Ф.И.О.5 и Ф.И.О.6, и попросили удостоверить доверенность от имени Ф.И.О.5 и Ф.И.О.6 на право представлять их интересы по вопросу совершения сделок с вышеуказанной квартирой, а также выполнения всех юридически значимых действий, связанных с данным поручением. Нотариус Ф.И.О.9, не догадываясь о преступных намерениях Ф.И.О.2, выдала доверенность от имени Ф.И.О.5 и Ф.И.О.6.

В дневное время Ф.И.О.4 совместно с Ф.И.О.5 и Ф.И.О.6 приехал к зданию Управления Федеральной регистрационной службы, расположенному "адрес". После чего Ф.И.О.5 и Ф.И.О.6, не догадываясь о преступном умысле Ф.И.О.2, предъявив свои паспорта, поддельный договор приватизации на объект недвижимости, а также доверенность от имени Ф.И.О.5 и Ф.И.О.6, подали документы на государственную регистрацию договора купли-продажи объекта-недвижимости (квартиры), расположенному по адресу: "адрес", а также на переход права собственности указанной квартиры от Ф.И.О.5 к Ф.И.О.6. В этот же день между Ф.И.О.6 (в лице Ф.И.О.5) и Ф.И.О.9 был заключен договор купли-продажи объекта недвижимости (квартиры), расположенного по адресу: "адрес". При этом Ф.И.О.9 денежных средств Ф.И.О.5 фактически не передавал. Сотрудники Управления Федеральной регистрационной службы, будучи введенными в заблуждение относительно преступного умысла Ф.И.О.2, на основании достоверности представленных документов приняли их. В результате была сделана запись регистрации N, а также произведена государственная регистрация перехода права собственности данного объекта недвижимости от Ф.И.О.5 к Ф.И.О.6, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации N XX. Впоследствии Ф.И.О.5 и Ф.И.О.6 получили правоустанавливающие документы и свидетельство о регистрации права собственности на указанную квартиру, которые передали Ф.И.О.4, а тот в этот же день Ф.И.О.2.

После этого Ф.И.О.2 поместил объявление в средства массовой информации о продаже "адрес" квартиры. По телефону позвонила Ф.И.О.10 и договорилась о просмотре квартиры, а в дальнейшем о покупке.

ДД.ММ.ГГГГ между Ф.И.О.6 и Ф.И.О.10 был заключен договор купли-продажи объекта-недвижимости - жилого помещения (квартиры), стоимостью 950 000 рублей. После этого Ф.И.О.6 и Ф.И.О.10 прошли в комнату для расчетов, где Ф.И.О.10 передала Ф.И.О.6 денежные средства в сумме 950 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной регистрационной службы, будучи введенными в заблуждение относительно преступного умысла Ф.И.О.2, приняли документы. После этого Ф.И.О.6 вышел из здания и передал денежные средства Ф.И.О.4, после этого Ф.И.О.4 дошел до перекрестка улиц "адрес" и передал денежные средства Ф.И.О.2.

ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Управления Федеральной регистрационной службы Ф.И.О.13 произведена государственная регистрация договора купли-продажи объекта недвижимости (квартиры), расположенного по адресу: "адрес", в результате чего ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации N и произведена государственная регистрация перехода права собственности данного объекта недвижимости от Ф.И.О.6 к Ф.И.О.10, в результате чего сделана запись регистрации N.

Ф.И.О.2 вырученными от продажи вышеуказанной квартиры денежными средствами в сумме 950 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Ф.И.О.2 путем обмана приобрел право на чужое имущество - объект недвижимости, расположенный по адресу: "адрес", стоимостью 839 717,35 рублей, принадлежащий муниципальному образованию "адрес", тем самым причинив ущерб муниципальному образованию "адрес" на указанную сумму, являющуюся крупным размером, Ф.И.О.2 реализовал его и получил денежные средства для личного использования.

2. Летом 2009 г., точная дата не установлена, Ф.И.О.2 с целью получения прибыли от незаконного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений решил создать и возглавить организованную преступную группу для совершения тяжких преступлений, определив основной вид преступной деятельности - мошенничество, т.е. приобретение права на чужое имущество - объекты недвижимости - жилые помещения (квартиры), принадлежащие муниципальному образованию "адрес", расположенные на территории "адрес", жильцы которых умерли, были неприватизированными и пустовали, путем обмана в крупном и особо крупном размерах с целью их последующей реализации и получения денежных средств для личного использования.

В период с лета 2009 г. по конец ноября 2011 г. организованная группа, возглавляемая Ф.И.О.2, совершила ряд тяжких преступлений на территории "адрес" - мошенничества, связанные с незаконным завладением объектами недвижимости - жилыми помещениями (квартирами), принадлежащими муниципальному образованию "адрес", расположенными на территории "адрес", реализовали их и получили денежные средства для личного использования.

В дальнейшем преступная группа совершила ряд однородных преступлений, которые мы не будем описывать, для анализа судебных споров они не имеют интереса, так как аналогичны вышеизложенному преступлению.

Суд приговорил:

Ф.И.О.2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 3 ст. 159 УК РФ по мошенничеству с объектом недвижимости по адресу: "адрес" ул. Ф.И.О.23 и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года без штрафа;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ по мошенничеству с объектом недвижимости по адресу: "адрес" ул. им. Ф.И.О.31 и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ по мошенничеству с объектом недвижимости по адресу: "адрес" ул. им. Ф.И.О.44 и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Ф.И.О.2 наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

Таким образом, исходя из вышеизложенного анализа суда по уголовному делу, можно прийти к выводу, что преступники ищут жертв среди умерших собственников квартир, при этом подделывая документы и используя в государственных органах подставных лиц, злоупотребляя их доверием.

Отдельно хотелось бы обратить внимание, что ряд лиц, совершая преступление, были введены в заблуждение и не понимали преступного умысла организатора преступного сообщества, а объекты недвижимости, на которые мошенники обращали внимание, были во владении умерших лиц, не имеющих родственников, и поэтому наследников как по завещанию, так и по закону.

Следовательно, при определенной доле внимательности при ознакомлении с документами и определенных мерах безопасности, обращаясь к профессиональным юристам, можно защититься от мошенников.

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) перечень известных способов мошенничества при регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним следующий.

1. Мошенничество с квартирами усопших. Данную схему преступления мы рассмотрели выше.

2. Мошенничество с договором пожизненного содержания. Многие старики вместо договоров пожизненного содержания заключают договор дарения, где вписывают пункт, по которому сохраняется право проживания собственника в переходящей по договору дарения квартире, в силу чего договор дарения становится ничтожным и не подлежит государственной регистрации.

3. Мошенничество с квартирами одиноких лиц, страдающих алкоголизмом. Мошенники находят квартиры, где проживают одинокие алкоголики, затем начинают снабжать их выпивкой, после выставляют счет. Как правило, сделка совершается по доверенности.

4. Мошенничество с квартирами одиноких пенсионеров. Завладев паспортом пенсионера, мошенники приватизируют квартиру черед подставное лицо, внешне похожее на владельца паспорта, а затем квартира продается.

5. Продажа квартиры по поддельным документам. Продажа объекта недвижимости по оригиналам правоустанавливающих документов, но по паспорту с новой вклеенной фотографией. По поддельным документам сделки проводятся с участием недобросовестного нотариуса.

6. Мошенничество с квартирами, не имеющими наследников. Узнав о смерти одинокого владельца жилья, не имеющего наследников, мошенник подделывает свидетельство о рождении и подает заявление с просьбой о регистрации, в котором указывает, что собственник является его наследодателем.

7. Сделка с жильем, отягощенными арестами и запрещениями. Такие квартиры предлагаются покупателям по подложным документам или с мнимым урегулированием имущественных прав, когда арест или запрещение якобы снимаются путем судебного урегулирования этого вопроса.

8. Ложная регистрация сделки в Росреестре. Мошенники могут предложить заявителю осуществить регистрацию сделки через знакомого регистратора за дополнительную плату.

9. Продажа квартиры по ложному адресу. Для реализации этой аферы мошенники вводят в заблуждение доверчивого покупателя. Для этого они используют совпадения в названиях улиц, меняют таблички с номерами домов и квартир.

10. Мошенничество при завещании жилья. Если продавец показывает свидетельство о праве наследования по закону, то наследник может скрыть от покупателя факт существования других наследников.

11. Многократная продажа жилья. Аферисты подделывают документы, пользуясь современной цветокопировальной техникой.

12. Продажа квартиры по дубликату приватизированного документа. Такое мошенничество может быть проведено владельцем квартиры, задумавшим аферу со своим жильем.

Признавая тот факт, что мошенники в своих аферах с недвижимостью обращают внимание на одиноких, престарелых и доверчивых людей, владелец имущества - при определенной юридической грамотности либо если он не одинок - несет меньше негативных юридических рисков. Одиноким же людям хотелось бы порекомендовать обращаться к профессионалам своего дела - специализированным практикующим юристам в сфере недвижимости.

Если вы не нашли на данной странице нужной вам информации, попробуйте воспользоваться поиском по сайту:



Вернуться на предыдущую страницу

Последние новости

Звонки бесплатны.
Работаем без выходных


29 декабря 2021 г.
Проект Федерального закона № 48749-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Целью законопроекта является защита прав заемщиков по договору потребительского кредита (займа). В соответствии с указанной целью, законопроект направлен на совершенствование порядка расчета полной стоимости потребительского кредита, касающегося максимально точной оценки расходов заемщика, которые связанны с получением потребительского кредита.




25 декабря 2021 г.
Проект Федерального закона № 46071-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

В связи с тем, что деятельность платежных агентов сконцентрирована в социально значимых сегментах рынка платежных услуг, законопроектом устанавливаются расширенные требования к лицам, осуществляющим деятельность по приему платежей физических лиц. Также Банк России наделяется полномочиями по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью операторов по приему платежей.




20 декабря 2021 г.
Проект Федерального закона № 42326-8 "О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации"

Целью законопроекта является недопущение заключения сделок, влекущих отчуждение собственниками общего долевого имущества, в результате которых не выделенная в натуре доля в праве на неделимый объект собственности переходит к посторонним лицам в нарушение прав и законных интересов совладельцев.




10 декабря 2021 г.
Проект Федерального закона № 36447-8 "О внесении изменений в часть 4 статьи 15.5 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ"

Законопроект обращен на урегулирование отношений, связанных с открытием счетов эскроу. В целях исключения давления со стороны застройщика на участников строительства и урегулирования отношений предлагается уточнить в Законе № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве..." норму о сроке условного депонирования.




3 декабря 2021 г.
Проект Федерального закона № 29564-8 "О внесении изменения в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"

Целью законопроекта является создание правовой базы для деятельности информсистемы информационных ресурсов агропромышленного комплекса, которая дозволит обеспечить перевод в электронный вид, убыстрение процессов получения и увеличение эффективности мер госпомощи в сфере сельхозпроизводства, также сокращение издержек сельскохозяйственных производителей товаров на представление отчетности и её перевод в электронный вид.



В центре внимания:


При помощи каких поддельных документов мошенники отбирают недвижимость (Павлов В.)

Дата размещения статьи: 01.12.2021

подробнее>>

Наглое мошенничество с недвижимостью - суд вынес решение в пользу пенсионера, но это только усугубило его положение (Горелов А.)

Дата размещения статьи: 13.10.2021

подробнее>>

Черные риелторы. Анализ судов и советы по защите (Алистархов В., Свирид Е.)

Дата размещения статьи: 20.08.2021

подробнее>>

Новое в налогах на недвижимость. Обзор споров (Родионова Д.)

Дата размещения статьи: 18.08.2021

подробнее>>

Особенности договора продажи недвижимости, предприятия: конспект лекции (Долинская В.В., Слесарев В.Л.)

Дата размещения статьи: 20.03.2021

подробнее>>
Предпринимательство и право, информационно-аналитический портал © 2011 - 2022
При любом использовании материалов сайта - активная ссылка на сайт lexandbusiness.ru обязательна.